به گزارش گروه رسانه ای ایران " گرا" سردار احمد رضا رادان" در حاشیه "نشست صمیمانهبا پلیس های امنیت اقتصادی سراسر کشور" در جمع خبرنگاران از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد.

وی  گفت: این شبکه با سوء استفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه 5 میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آنان اقدام به ثبت شرکت های کاغذی و صوری می نمودند.

وی در ادامه افزود: این افراد سود جو با استفاداه از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم کارت می کردند که در یک مورد سوء استفاده از همین مدارک بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.

فرمانده کل انتظامی خاطرنشان کرد: در این پرونده شرکت های صوری صادراتی  و وارداتی ثبت و با استفاده از شگردهای مختلف ارز به خود اختصاص داده و بدین گونه از مدارک  سوء استفاده می کردند.

 سردار رادان در پایان عنوان کرد: در فرآیند این پرونده متاسفانه در مواردی همراهی های غیر قانونی  صورت گرفته که باعث تسهیل امور این سودجویان شده است